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2013年第一次臨時股東大會決議公告

阿拉善達康精細化工股份有限公司(以下簡稱本公司)2013年第一次臨時股東大會于2013年6月25日至26日召開,會議由公司董事會召集,由董事長胡開文先生主持。公司1505名股東及股東代理人出席本次會議,有效代表公司24467570股份,本次會議符合《公司法》和相關法律、法規的規定,會議召開合法、有效。經檢驗有效選票及每一張選票議案的有效表決結果,并經阿拉善左旗公證處公證了本次股東大會選舉結果,會議決議公告如下:
一、會議表決通過了《公司未來發展戰略規劃》的議案。
表決情況:19949270股贊成,677000股反對,1994750股棄權。
二、會議表決通過了《公司未來規范治理規劃》的議案。
表決情況:19878770股贊成,734500股反對,1994750股棄權。
三、會議就《關于董事會換屆,修改公司章程關于董事由五人改為七人條款的議案》及董事表決情況如下:
《關于董事會換屆,修改公司章程關于董事由五人改為七人條款》的議案
19068570股贊成,1559150股反對,492650股棄權。
朱壽濤為公司董事的議案。
20724970股贊成,2396050股反對,927750股棄權。
劉玉江為公司董事的議案。
19376520股贊成,2354000股反對,2209150股棄權。
張積軍為公司董事的議案。
19431720股贊成,1832650股反對,2415150股棄權。
趙雁寧為公司董事的議案。
20545420股贊成,1640300股反對,1270400股棄權。
王沁宇為公司董事的議案。
8872005股贊成,13824565股反對,879800股棄權。
周文革為公司董事的議案。
19972340股贊成,1749980股反對,2191300股棄權。
甘世玉為公司董事的議案。
18292920股贊成,2666850股反對,2394700股棄權。
綜上:
(1)《關于董事會換屆,修改公司章程關于董事由五人改為七人條款》的議案超過了三分之二以上的有效表決權通過,本公司章程第四十四條“董事會由5人組成,董事由股東大會選舉產生”修改為“董事會由7人組成,董事由股東大會選舉產生”。
(2)本次股東大會有效選舉了朱壽濤、劉玉江、張積軍、趙雁寧、周文革、甘世玉六名董事,由該六名董事組成新一屆公司董事會。
(3)提名王沁宇擔任董事的議案未能獲得該項議案的半數以上有效表決權通過,差額一人將在以后的股東大會中重新提名并選舉。
四、會議表決了《關于公司留存股份分配的議案》,具體如下:
(1)通過了“2004年集中退股的股本金1871.46萬元,根據業已公布的未退股的全體集資入股股東的持股比例進行分配”的議案;
表決情況:23344560股贊成,449600股反對,436660股棄權。
(2)通過了“2004年集中退股后原退股股東放棄而形成的1142.84萬元,根據業已公布的未退股的全體集資入股股東的持股比例進行分配”的議案
表決情況:22883310股贊成,814850股反對,454160股棄權。
(3)未通過“追認2004年集中退股后,18名股東由于未履行法定程序而認購203萬元出資的事實,同時該203萬元出資能夠參與本次股權處置方案的(1)、(2)、(4)條的分配”的議案
表決情況:2503420股贊成,20308750股反對,844000股棄權。
(4)通過了“2005年增加的2250萬元出資,根據業已公布的未退股的全體集資入股股東的持股比例進行未分配利潤轉增股本的處理”的議案
表決情況:22948910股贊成,522850股反對,431160股棄權。
(5)通過了“向2010年與集團公司解除勞動合同的140余名員工,根據其原工作年限、工作崗位等因素適當支付經濟補償金”的議案
表決情況:11766120股贊成,10665650股反對,842300股棄權。
五、會議對兩名監事候選人選進行選舉,情況如下:
通過了“段衡杰為公司監事”的議案。
表決情況:18080675股贊成,5204945股反對,384550股棄權。
通過了“彭桂瑞為公司監事”的議案。
表決情況:18142495股贊成,2483875股反對,2132800股棄權。
綜上,段衡杰、彭桂瑞與職工監事楊立國組成公司新一屆監事會,任期為三年。

特此公告。

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